青海侦破全省首例涉毒类洗钱案
2023-05-12 18:57:21 新华网


【资料图】

新华社西宁5月12日电(记者柳泽兴、李宁)记者从青海省西宁市公安局城东公安分局了解到,近日,城东公安分局侦破青海省首例涉毒类洗钱案,涉案金额达160余万元,成功斩断一条毒品犯罪资金链条。

2023年初,城东公安分局侦破一起贩毒案件,成功抓获1名犯罪嫌疑人,深挖案情后又发现一条涉毒洗钱犯罪线索。分局随即成立由经侦、禁毒大队民警组成的联合专案组,抽调警力,开展摸排、调查取证。经过3个多月努力,专案组民警全面掌握了涉毒资金来源、性质、用途等方面的证据。

经查证,自今年1月以来,犯罪嫌疑人牛某为贩毒嫌疑人掩饰、隐瞒毒品犯罪所得,提供个人账户收取毒资,并按月收取数额不等的“好处费”。经初步核算,涉及洗钱金额达160余万元。

目前,犯罪嫌疑人牛某因涉嫌洗钱罪已被公安机关依法采取强制措施,案件正在进一步办理中。

办案民警提示,个人在日常应加强对自己资金账户、社交账号的管理,尤其是常用电子支付账户,他人要求帮助收款转账时,要保持头脑清醒,慎重对待,不将个人账户转借、转用于他人,不给犯罪分子可乘之机,谨防成为洗钱犯罪“工具人”。

热门推荐

文章排行

  1. 2023-05-12青海侦破全省首例涉毒类洗钱案
  2. 2023-05-12增值税加计扣除账务处理|全球看热讯
  3. 2023-05-12重磅发布:“中银之声”首届天津音乐节官宣片来了 全球速递
  4. 2023-05-12崩坏星穹铁道隐藏任务打榜100次任务攻略 打榜100次任务图文通关解析[多图]_天天最资讯
  5. 2023-05-12美存款保险基金补充方案出炉:113家银行需买单 大银行承担超95%成本
  6. 2023-05-12将人工智能落到实处,阿维塔11喜获3月自主品牌国产纯电SUV销冠
  7. 2023-05-12理工光科:公司财务总监拟减持不超0.04%股份-世界聚看点
  8. 2023-05-125月12日太阳金店黄金519元/克 铂金报369元/克 新动态
  9. 2023-05-12房地产市场再创新低 天天亮点
  10. 2023-05-11当前热议!1.22万亿元!央行最新发布
  11. 2023-05-11基因强大!钟嘉欣大晒三代同堂全家福!原来美貌遗传妈妈_世界快讯
  12. 2023-05-11氪金不能变强 暴雪公布《暗黑4》后续收费标准:170多元爽一季
  13. 2023-05-11德赛电池:长沙望城储能电芯项目一期已于4月开展试生产,目前处于爬坡阶段
  14. 2023-05-11全球微资讯!西班牙人后卫:打巴萨要夺走他们脚下的皮球 现在不考虑降级形势
  15. 2023-05-11快递费怎么算的韵达_快递费怎么算_当前资讯
  16. 2023-05-11沙蚺化石背后的“洲际远征史”
  17. 2023-05-11每日看点![路演]英特科技:热泵行业逐步进入稳步发展阶段
  18. 2023-05-11现代汽车欲做全球第三大电动汽车制造商!到2030年实现200万年销量
  19. 2023-05-11温锅有什么讲究和忌讳_温锅有什么讲究 当前报道
  20. 2023-05-11渔博会重头戏来了!深圳举办渔业招商大会 发布27条渔业扶持措施